Et pengeinstitut skal indberette mistænkelige transaktioner til det særlige Hvidvasksekretariat, som er placeret under Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk Kriminalitet, SØK.

I 2006 blev der rapporteret i alt 876 mistænkelige transaktioner til Hvidvasksekretariatet fra blandt andet banker, advokater, valutavekslingsbureauer og kasinoer. Det er en kraftig stigning i forhold til året før, hvor der var 450 indberetninger. Men det skyldes sandsynligvis, at loven om hvidvask af penge er blevet ændret i 2005.

I hvert fald konkluderer Hvidvasksekretariatet i den netop offentliggjorte årsberetning, at intet tyder på, at Danmark tiltrækker specielt mange kriminelle, som overfører penge fra for eksempel narkotikakriminalitet til udenlandske samarbejdspartnere eller terrorisme.

Her kan du se hele årsberetningen fra Hvidvasksekretariatet (pdf)