I 2007 har Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitets Hvidvasksekretariat modtaget 1349 indberetninger om mistænkelige økonomiske forhold. Det er en markant stigning i forhold til året før, hvor antallet var 876, og det er det højeste antal nogensinde. Årsagen til den store stigning kan blandt andet være, at et lovkrav om løbende overvågning af kundeforhold trådte i kraft den 1. januar 2007.

Indberetningerne er kommet fra blandt andet pengeinstitutter, vekselkontorer og pengeoverførselsvirksomheder, som har mistænkt kunder for at være i færd med at hvidvaske udbytte fra strafbare handlinger eller for at finansiere terrorisme.

Det er Hvidvasksekretariatet, der modtager indberetningen, og den relevante politikreds, der afgør, om sagen skal efterforskes. Dog vil sekretariatet i år selv i stigende grad behandle indberetningerne og foretage indledende efterforskning.

En del af indberetningerne fra 2007 bliver stadig efterforsket, men i løbet af det forgangne år er der truffet 4 afgørelser i sagerne. De har drejet sig om penge, der er kommet til veje via narkotikakriminalitet, tyveri og overtrædelse af skatte- og toldregler.

Her kan du læse hele Hvidvasksekretariatets årsberetning for 2007 (pdf)