Efterforskere og jurister i Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet har i 2008 haft travlt med at vurdere indberettede sager om mulig kriminalitet.

Især antallet af underretninger fra pengeoverførselsvirksomheder og vekselkontorer er steget meget i forhold til året før.

I 2007 var der 145 sager fra vekselkontorer, og det tal var steget til 273 i 2008. Pengeoverførselsvirksomheder indberettede 482 tilfælde af suspekte sager i 2007. Sidste år steg tallet til 711. Hvidvasksekretariatet antager, at stigningen skyldes, at folk i højere grad bruger pengeoverførselsvirksomheder frem for banker, når de sender penge til udlandet.

I alt indløb der 1.553 underretninger fra banker, realkreditinstitutter, pengeoverførselsvirksomheder, vekselkontorer, advokater og kasinoer i 2008. Året før var det 1.349, og i 2006 drejede det sig om 876. Tallene vedrører kun underretninger, der kommer ind på baggrund af hvidvaskloven.

Meget ofte har underretningerne grene til udlandet og udenlandske statsborgere, og efterforskning af sagerne kan derfor være ganske tidskrævende. I 2008 blev der i Danmark afsagt domme vedrørende 16 personer, hvis mistænkelige forhold havde udløst 18 underretninger til Hvidvasksekretariatet. 17 af disse underretninger var modtaget i Hvidvasksekretariatet før 2008, hvilket giver en god illustration af sagernes tidsmæssige udstrækning. En del af underretningerne fra sidste år bliver da også fortsat efterforsket.

Her kan du læse hele Hvidvasksekretariatets årsberetning for 2008 (pdf)