Det seneste år er antallet af underretninger til Hvidvasksekretariatet steget med 10 procent. Særligt stiger antallet af sager fra vekselkontorer og pengeoverførselsvirksomheder, hvor antallet af underretninger til anklagemyndigheden på fire år er mere end fordoblet.
Det fremgår af Hvidvasksekretariatets årsberetning for 2010, der offentliggøres i dag. (læs hele årsberetningen her)
Mens der i 2008 var i alt 1.349 underretninger efter hvidvaskloven og spillekasinoloven modtog anklagemyndigheden 2.316 underretninger i 2010.
Hvidvasksekretariatet modtager samtidig et kraftigt stigende antal underretninger om mistænkelige transaktioner, der viser sig at være kædesvig i såkaldte skraldespandsselskaber. Ifølge årsberetningen foregår kædesvig især inden for brancher, der beskæftiger sig med udlejning af arbejdskraft. Kriminaliteten begås af underleverandører, der ikke selv har ansatte, men har kontrakter med et skraldespandsselskab, der systematisk aflønner personalet sort og aldrig betaler skat eller moms. I 2010 var der således 70 sager om kædesvig, og i øjeblikket modtager Hvidvasksekretariatet hver måned omkring 10 underretninger.
»Formålet med kædesvig er at udnytte konkurrencefordelen ved at tilbyde attraktive priser for en serviceydelse, da firmaerne på forhånd har besluttet at lønne sine ansatte sort. Samtidig bliver selskabets overskud hævet af bagmændene – uden at de afregner moms og skat,« siger vicestatsadvokat Per Fiig, der er daglig leder af Hvidvasksekretariatet, som er en specialenhed under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK).
En anden tendens er, at 500-eurosedler bliver brugt til hvidvask af sorte penge.
»Der er god grund til at udvise agtpågivenhed, når man møder kunder, der vil købe eller sælge 500-eurosedler,« siger vicestatsadvokat Per Fiig.
Ifølge beretningen beslaglagde Sporingsgruppen, der er en anden af anklagemyndighedens specialenheder under SØK, i 2010 knap 57 millioner kroner fra kriminelle aktiviteter. Det drejer sig ikke blot om kontanter og penge på bankkonti – i 2010 blev der for første gang beslaglagt 25 millioner kroner i selskabskapital.
En hvidvaskunderretning er ikke en anmeldelse, men betragtes som en almindelig oplysning om mulig kriminalitet. Det er den lokale politikreds, der afgør, om der skal iværksættes videre efterforskning. Blandt andet pengeinstitutter, vekselkontorer, spillekasinoer, ejendomsmæglere og advokater har pligt til at indberette, hvis de observerer mistænkeligheder.
Årsberetningen kan læses på: www.rigsadvokaten.dk
For yderligere oplysninger: Kontakt politikommissær Jens Kauffeld Andreasen, tlf. 45 15 47 35.